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俄罗斯监管机构称，所有加密货币交易所都与国家共享用户信息

发布时间：2025-06-11 17:34:48 来源：麒麟鲈鱼网作者：基金专题

俄罗斯金融监管机构表示，尽管该行业缺乏监管，但所有在俄罗斯运营的加密货币交易所都会向政府机构提供用户信息。

俄罗斯金融监测公司 (俄罗斯联邦监测公司) 的一位代表坚称，加密货币交易的匿名性只不过是一个神话，并补充说该领域的信息共享符合国际标准。

缺乏专门的规则俄罗斯联邦金融监控局（Rosfinmonitoring）的一位高级官员透露，对加密货币交易所进行监管并不妨碍它们与执法机构互动。

俄罗斯联邦尚未对从事数字资产交易的交易所和其他交易场所进行适当的监管，但在该国运营的交易所和其他交易场所已在对其客户进行验证，该监管机构法律部门负责人奥尔加·蒂森 (Olga Tisen) 解释道。

她在圣彼得堡的一个论坛上详细阐述道：

众所周知，俄罗斯没有立法规范加密货币交易所的活动，它们目前的运营不受法律监管。然而，这并不意味着他们不核实加密货币钱包的所有者身份。

据 Tisen 称，根据政府机构的要求，货币交易平台已经公开分享此类信息，包括有关钱包和地址的详细信息。

塔斯社援引她的话说：

“加密货币交易的匿名性目前只是一个神话。”

该监管机构还指出，数字资产转移不属于银行机密数据，并强调无需法院命令即可获取有关加密货币钱包所有者的详细信息。

在第十三届圣彼得堡国际法律论坛上，蒂森表示：

“所有在俄罗斯设有至少一个代表处的加密货币交易所都会与执法机构互动，提供有关加密货币钱包所有者的信息。”

最受欢迎的交易所，例如世界上最大的币安她指出，包括俄语市场在内的许多公司，已经在其网站上设立了专门页面，详细介绍其与执法机构的合作。

这证实他们正在积极向当局提供有关加密货币钱包所有者的信息，Olga Tisen 强调，并将其归因于满足适用国际标准的需要。

Tisen 指的是根据金融行动特别工作组 (金融行动特别工作组)，一个负责制定打击洗钱和恐怖主义融资政策的政府间机构。

Rosfinmonitoring商业新闻门户网站 RBC 在一份报告中指出，俄罗斯央行也在接收来自俄罗斯银行的加密货币相关交易数据。该监管机构此前已通知金融机构，应更加密切关注与数字资产相关的转账。

加密新闻媒体 Bits.media 今年早些时候援引该机构监管活动部负责人 Maria Shcherbakova 的话透露，俄罗斯银行已开始与金融监管机构分享更多有关此类交易的信息。

俄罗斯尚未对加密货币及其相关业务进行监管，现有立法主要侧重于挖矿和其他数字金融资产。今年3月，俄罗斯央行建议的将加密货币交易限制于“高素质”投资者。

货币当局最近宣布对进入俄罗斯市场的数字资产提出了额外要求。分析师表示，这些要求可能会影响部分加密货币，包括像Tether这样的稳定币，因为Tether允许发行方冻结加密钱包。

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