中国上海警方捣毁一协助境外诈骗转移资金的虚拟货币账户贩卖团伙，11人落网

发布时间：2025-05-25 16:35:56 来源：麒麟鲈鱼网 作者：基金专题

BlockBeats 消息，5 月 17 日，据光明网报道，上海浦东警方近日成功捣毁一个以「劳务招工」为幌子，为境外诈骗团伙转移资金的犯罪团伙。该团伙通过招募人员注册虚拟货币钱包，为诈骗活动提供非法资金流通账户。

4 月 13 日，市民汤先生在收到一条「到付快递」短信后，与对方联系取消快递。对方要求其提供银行卡信息并发送链接。汤先生点击该链接后，按要求输入了银行卡号和验证码等信息，却发现自己的银行账户被扣款，累计损失百余万元，遂报警。

接报后，警方迅速成立专案组开展侦查，锁定以苗某某、王某为首的犯罪团伙。4 月 22 日至 23 日，警方在青浦区开展统一收网行动，抓获涉案嫌疑人 11 名。

经查，该团伙以 40 至 50 元一个的价格，将被招募人注册的虚拟货币账户出售给境外诈骗分子，用于洗钱走账。目前，主要嫌疑人苗某某、王某已被刑拘，另有多名嫌疑人被依法采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中，警方已冻结追回部分涉案资金。

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